第六届董事会第五次会议

江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年3月24日上午8:30在公司会议室召开。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了

《关于会计政策变更的议案》

《2014年度总经理工作报告》

《2014年度董事会工作报告》

《2014年年度财务决算报告》

《2014年年度报告及其摘要》

《2014年年度利润分配预案》

《2015年日常关联交易的议案》

《关于为全资子公司提供担保的议案》等议案。

公司资产总额46.23亿元，同比上升21.3%；净资产总额为20.28亿元，同比上升10.02%。2014年度，公司实现营业收入24.29亿元，同比增长16.45％，利润总额2.44亿元，同比增长20.2%，归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，同比增长23.37%。

同时提议2014年度利润分配预案：

2014年母公司净利润为233,468,747.79元，根据公司章程的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积23,346,874.78元，加上上年结转未分配利润433,192,018.06元，扣减2014年实施的利润分配，期末实际可供股东分配的利润为610,233,693.57元。期末，资本公积金为1,005,840,919.72 元。根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会提议以截止2014年3月23日公司总股本396,704,022股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），共计分配现金股利49,588,002.75元，剩余未分配利润560,645,693.57元，结转入下一年度。

为了保证子公司业务发展需要，同意为全资子公司上海焦点贸易融资1亿提供担保；同意为全资子公司香港辉丰融资5000万美元提供担保。

为了改善负债结构，同意向工商银行大丰支行申请5年期并购贷款，以公司持有的江苏嘉隆化工有限公司股权作为授信质押物。

与会董事还就公司未来战略、当前经济发展形势、农药行业发展趋势以及管理架构调整等充分交流、沟通。